В Китае арестованы 27 менеджеров пирамиды PlusToken. Ущерб от их деятельности превысил $5,8 млрд

[Michael]

Финансовые пирамиды маскируются по прикрытием криптовалют очень часто, но больших масштабов достигают крайне редко. Как правило, их задумку раскрывают еще на стадии публикации открытого финансового плана. В нем находят очень большие пробелы, отсутствие реальной команды разработчиков с репутацией, слишком высокие проценты доходности. Все это указывает на хайп, который большинство практикующих инвесторов стараются обходить стороной. Но вот с проектом PlusToken получилась совсем другая ситуация.


PlusToken был запущен в 2018 году и представился международный криптовалютный проект с децентрализированным управлением. Этот проект по информации из открытых источников поддерживаемый разработчиками из Южной Кореи. Сбор средств активно проводился как в азиатских странах (Китай, Япония), так и в ЕС и даже РФ. Успех в колоссальных инвестициях был достигнут по большей части благодаря реферальной программе для существующих инвесторов, которые имели возможность получать от 6% до 19%. Но уе в марте 2019 года полиция южной провинции Хунань инициировала расследование по отношению к проекту PlusToken. Тогда глава подразделения PlusToken в Китае подался в бега, но уже в августе его удалось задержать вместе с сообщниками. В сети не раз публиковалась информация о том, как отмытые пирамидой PlusToken биткоины влияли на цену главной криптовалюты. И вот теперь данная афера фактически полностью раскрыта, так что можно подсчитать наиболее реальные убытки.



По данным правоохранительных органов, количество пострадавших инвесторов от проекта PlusToken достигло 2 млн, а общий их убыток фактически достиг $6 млрд. Ранее называлась сумма вдвое меньше, но видимо не всех пострадавших сразу выявили.

Китайская полиция уже арестовала 27 главных подозреваемых в организации PlusToken, который оказался очередным хайпом. Задержаны 82 других члена группировки, которые скрывались не только в Китае, но и за границей. скрывавшиеся в стране и за рубежом. Интересен сам размах пирамиды, ведь речь идет о развитых странах. Китай и Япония имеют очень жестких регуляторов финансовых структур. Одни из первых начали легализировать криптовалютные проекты, обеспечивать максимальную защиту инвесторов. И такой хайп пропустили... хотя быстро во всем разобрались и нашли виновных. Правда инвесторам средства вряд ли вернут. Уже появилась информация о том, что связанный с пирамидой PlusToken сомнительный фонд, не так давно отмыл порядка $1 млрд.

 

[Aud]

Самая крупная пирамида по крипте была.... если не ошибаюсь

 

[Алиса без страны]

В 2020 году китайские правоохранительные органы арестовали 27 ключевых участников криптовалютной пирамиды PlusToken, причинившей ущерб более $5,8 млрд и затронувшей около 2 млн человек.

Что такое PlusToken?

PlusToken, запущенный в 2018 году, позиционировался как децентрализованный криптокошелек и инвестиционная платформа, обещавшая инвесторам ежемесячную прибыль от 6% до 19%. Проект активно продвигался в странах Азии, включая Китай, Японию и Вьетнам, а также в Европе и России. Однако схема имела явные признаки финансовой пирамиды, где выплаты ранним инвесторам осуществлялись за счет средств новых участников.

Масштабы мошенничества

По данным следствия, PlusToken привлек более 2 млн участников, а общий ущерб от ее деятельности превысил $5,8 млрд. Ранее сообщалось о сумме в $3 млрд, но последующие расследования выявили более значительные потери.


Аресты и последствия

В результате совместных действий китайской полиции были задержаны 27 основных подозреваемых и 82 ключевых члена группировки, скрывавшихся как в стране, так и за рубежом. Эти аресты стали значительным шагом в борьбе с криптовалютными мошенничествами, подрывающими доверие к цифровым активам и наносящими существенный ущерб инвесторам.

Выводы для трейдеров и инвесторов

Случай с PlusToken подчеркивает важность тщательной проверки инвестиционных проектов в сфере криптовалют. Обещания высокой доходности без прозрачной бизнес-модели и лицензий должны вызывать настороженность. Инвесторам рекомендуется:


• Проверять легитимность платформы: Изучать отзывы, лицензии и репутацию компании.


• Остерегаться обещаний высокой доходности: Слишком привлекательные условия часто скрывают риски.


• Консультироваться с экспертами: Обращаться к профессионалам для оценки рисков.


Бдительность и осведомленность помогут защитить себя от мошеннических схем и сохранить свои инвестиции.