Проблемы с налоговой

Nataly

Супер модератор
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,395
Поблагодарили
1,043
Поинты
18.80
Пол
Жен.
В России недавно начались массовые проверки по движениям средств на банковских счетах. Если невозможно доказать, что приход от кого-либо не является доходом, то лицо подвергается штрафу. Что это вообще? Как это обойти?
Я понимаю, что выплаты с брокерских компаний попадают под налогообложение, но как же частные переводы?
Выходит, что в стране теперь только надо строить тюрьмы? в то время, как детские сады переполнены.

Подключайтесь к обсуждению. Может есть юристы - что скажете в поддержку простого населения? Как быть?
 

Mr_Robot

Участник
Регистрация
14 Апр 2018
Сообщения
1,361
Поблагодарили
197
Поинты
0.00
Пол
Муж.
В России недавно начались массовые проверки по движениям средств на банковских счетах. Если невозможно доказать, что приход от кого-либо не является доходом, то лицо подвергается штрафу. Что это вообще? Как это обойти?

а откуда это стало известно? уже есть оштрафованные?
 

HeavyHell

Общаюсь с выгодой
Регистрация
7 Июн 2018
Сообщения
1,027
Поблагодарили
64
Поинты
3.40
Пол
Муж.
У нас в белке пока что проще в этом плане, еще приблизительно пол года можно фактически не грузится, так как доход от форекса не облагается налогами. Правда относится сие только по отношению к компаниям имеющим беларусскую лицензию. Ну и как обычно приходится помнить что у нас у прызыдэнта семь пятниц на неделе, и все может выйти боком задним числом
 

TanyaM

Общаюсь с выгодой
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,627
Поблагодарили
301
Поинты
1.80
Пол
Жен.
В России недавно начались массовые проверки по движениям средств на банковских счетах. Если невозможно доказать, что приход от кого-либо не является доходом, то лицо подвергается штрафу. Что это вообще? Как это обойти?

Я про такое не слышала. Возможно не во всех регионах такое проводилось. А вообще в этом случае для вывода средств лучше пользоваться услугами различных платёжек, и желательно иностранных.) Тогда никто и никогда не сможет доказать, что ты что-то заработал на Форекс, если конечно это не особо крупные суммы).
 

Actor

Участник
Регистрация
3 Май 2018
Сообщения
373
Поблагодарили
67
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Так может оформить себе офшорную карту типа Epayments?
 

TanyaM

Общаюсь с выгодой
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,627
Поблагодарили
301
Поинты
1.80
Пол
Жен.
Так может оформить себе офшорную карту типа Epayments?

Можно и так. Сейчас в принципе практически все платежки предоставляют возможность открытия их фирменной карты.
 

tofik46

Новичок
Регистрация
6 Июл 2018
Сообщения
1,295
Поблагодарили
2
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Так может оформить себе офшорную карту типа Epayments?
Ну а обналичивать деньги с этой карты где можно. Ведь если пойти в банк то привязка какая-то будет и будет виден получатель, а потом пробить этого получателя будет не сложно да и привязать к счетам в банках тоже не составит труда.
 

TanyaM

Общаюсь с выгодой
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,627
Поблагодарили
301
Поинты
1.80
Пол
Жен.
Ну а обналичивать деньги с этой карты где можно. Ведь если пойти в банк то привязка какая-то будет и будет виден получатель, а потом пробить этого получателя будет не сложно да и привязать к счетам в банках тоже не составит труда.

Если поразмыслить, то какая может быть привязка? Ф.И. владельца карты, и кем и когда выдана. Этого мало, чтобы сделать какую то привязку. А остальные данные владельца карты выпускающий её банк или платежка вряд ли станут разглашать без какого то официального запроса. Так что думаю вариант с такой офшорной картой очень даже неплохой.
 

Aud

Общаюсь с выгодой
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
1,475
Поблагодарили
317
Поинты
26.80
Пол
Муж.
Ну а обналичивать деньги с этой карты где можно. Ведь если пойти в банк то привязка какая-то будет и будет виден получатель, а потом пробить этого получателя будет не сложно да и привязать к счетам в банках тоже не составит труда.

В банкомате можно. Пробить может и не сложно, только вот откуда деньги останется неизвестным. Офшор не выдаст данные о том , что деньги с рынка форекс поступили или с ЭПС.
 

tofik46

Новичок
Регистрация
6 Июл 2018
Сообщения
1,295
Поблагодарили
2
Поинты
0.00
Пол
Муж.
В банкомате можно. Пробить может и не сложно, только вот откуда деньги останется неизвестным. Офшор не выдаст данные о том , что деньги с рынка форекс поступили или с ЭПС.

Но банк то увидит, что деньги то поступили с офшора и для налоговой еще интересней будет, что это за перечисления нежели с обменника и с указанной фамилией как от частного лица.
 

Aud

Общаюсь с выгодой
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
1,475
Поблагодарили
317
Поинты
26.80
Пол
Муж.
Но банк то увидит, что деньги то поступили с офшора и для налоговой еще интересней будет, что это за перечисления нежели с обменника и с указанной фамилией как от частного лица.

Естественно будет интересно, но сам факт получения денег с офшора не является нарушением закона. За это пока не привлекают.
 

tofik46

Новичок
Регистрация
6 Июл 2018
Сообщения
1,295
Поблагодарили
2
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Естественно будет интересно, но сам факт получения денег с офшора не является нарушением закона. За это пока не привлекают.

Речь и не идет о каких-то нарушениях. Нас больше волнует именно сам процесс отбора тех счетов, которые будут интересны налоговой и они могут заинтересоваться. Быстрее все таки интерес будет к офшорным переводам нежели местным.
 

TanyaM

Общаюсь с выгодой
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,627
Поблагодарили
301
Поинты
1.80
Пол
Жен.
Быстрее все таки интерес будет к офшорным переводам нежели местным.

Я думаю, что для налоговой важнее не то, откуда поступили средства, а то, являются ли они нелегальным доходом физического лица или нет).
 

Mr_Robot

Участник
Регистрация
14 Апр 2018
Сообщения
1,361
Поблагодарили
197
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Я думаю, что для налоговой важнее не то, откуда поступили средства, а то, являются ли они нелегальным доходом физического лица или нет).

а что значит нелегальный доход? :xz: Вы заработали 100 долл. и вывели их на карту - это легальный доход?
 
Последнее редактирование:

TanyaM

Общаюсь с выгодой
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,627
Поблагодарили
301
Поинты
1.80
Пол
Жен.

tofik46

Новичок
Регистрация
6 Июл 2018
Сообщения
1,295
Поблагодарили
2
Поинты
0.00
Пол
Муж.
а что значит нелегальный доход? :xz: Вы заработали 100 долл. и вывели их на карту - это легальный доход?

Ну все равно весь баланс по своим доходам нужно брать за год. может как раз за этот год как выводились так и ввозились на счет средства и получилось даже введено больше. Значит и прибыли то не наблюдается. Это пускай потом проверяют есть ли прибыль или нет.Ведь им с брокерской конторы навряд ли дадут такую информацию
 

TanyaM

Общаюсь с выгодой
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
2,627
Поблагодарили
301
Поинты
1.80
Пол
Жен.
Ну все равно весь баланс по своим доходам нужно брать за год. может как раз за этот год как выводились так и ввозились на счет средства и получилось даже введено больше. Значит и прибыли то не наблюдается. Это пускай потом проверяют есть ли прибыль или нет.Ведь им с брокерской конторы навряд ли дадут такую информацию

А вот доказывать скорее всего придется нам, а не им). Налоговую не волнуют сколько мы потеряли и ввели. Их волнует только то, что пришло на карту/банковский счет/ платежку. Это и будет считаться для них доходом, а нам уже придется доказывать, что это возможно вовсе не доход, а к примеру остаток от ранее введенных средств.
 

tofik46

Новичок
Регистрация
6 Июл 2018
Сообщения
1,295
Поблагодарили
2
Поинты
0.00
Пол
Муж.
А вот доказывать скорее всего придется нам, а не им). Налоговую не волнуют сколько мы потеряли и ввели. Их волнует только то, что пришло на карту/банковский счет/ платежку. Это и будет считаться для них доходом, а нам уже придется доказывать, что это возможно вовсе не доход, а к примеру остаток от ранее введенных средств.

Ну и на одном приходе на карту банка они предъявить ничего не смогут. Ведь средства как у меня приходят от честного лица с указанием его фамилии, а именно владельца обменного пункта, и всегда можно сказать, что это займ или возврата долга.
 

Aud

Общаюсь с выгодой
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
1,475
Поблагодарили
317
Поинты
26.80
Пол
Муж.
А вот доказывать скорее всего придется нам, а не им). Налоговую не волнуют сколько мы потеряли и ввели. Их волнует только то, что пришло на карту/банковский счет/ платежку. Это и будет считаться для них доходом, а нам уже придется доказывать, что это возможно вовсе не доход, а к примеру остаток от ранее введенных средств.

Доказывать придется им. Их конечно может и не волнует, но для того чтобы нести ответственность нужно решения суда, а суд конкретика волнует. Если ее нет, но решение не будет в пользу налоговой. У нас все вопросы решаются в суде, налоговая то не наказывает...
 

tofik46

Новичок
Регистрация
6 Июл 2018
Сообщения
1,295
Поблагодарили
2
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Доказывать придется им. Их конечно может и не волнует, но для того чтобы нести ответственность нужно решения суда, а суд конкретика волнует. Если ее нет, но решение не будет в пользу налоговой. У нас все вопросы решаются в суде, налоговая то не наказывает...

Вот как раз для суда и нужны будут везкие доказательства, чтобы получить доступ к счетам человека. А вот доказательств у них как раз и не будет и поэтому решение суда не одобрит разрешение на доступ к счетам.
 
Сверху