Когда говорят о черном списке, на ум приходит о трейдерах которые не плохо торгуют и регулярно выводят прибыль, может речь идет о таких трейдерах, которые не сливают а регулярно и не малыми суммами выводят прибыль у брокера, по моему почти всем брокерам не приятно если человек только получает прибыль и выводит их.
А здесь всё просто. Крупные брокерские компании ставят процесс верификации клиентов на автоматизацию, документы принимает машина, а не люди, отсюда и к торговле допускают клиента очень быстро. Плюс ко всему, многие брокеры разрешают начинать торговать трейдерам ещё до завершения процесса верификации, да и выводить не все трейдеры смогут прибыль, поскольку сливаются большинство.
Так тем более, автоматическая верификация даже проще, просто добавить в алгоритм поиск по базам недобросовестных клиентов.
Ну что бы верифицировать клиентов автоматически у брокера нет наверное технической возможности, и вообще существует ли такая база не добросовестных клиентов, как я думаю такой базы общей нет, каждый брокер тщательно охраняет данные своих клиентов, и подписывается их не разглашать.
Точных данных у меня нет, но перед тем как отвечать, читайте хоть начало темы. Человек в статье писал, что один из форекс-брокеров заявил о создании реестра нежелательных клиентов. И это было бы логично. Банки тоже не имеют права разглашать данные, однако, есть общая база тех же неплательщиков кредитов.
Ну с банками понятно, там люди берут кредит и не выплачивают, живые деньги, а как может клиент брокера, обмануть его, брокер же вроде не предоставляет займов, вот что не понятно, бог сними с этими бонусами я не думаю что брокер будет заморачиватся на счет этого, тут скорее всего база тех клиентов, которые мощно зарабатывают.
На различных бонусах тоже находят варианты, как заработать. Кооперируются с кем то, создают мультиаккаунты и прочее. Отмывание денег имело место быть раньше. Почитайте начало темы, там обсуждались различные ухищрения недобросовестных трейдеров)
Прочитала, про бонусы, как то лояльно отнеслись, чем к остальным ухищрениям, ну это и логично, так как все остальные это явное нарушение, даже можно сказать подлое, со стороны трейдеров, ну тут как то все не просто, конкуренты все таки брокеры между собой, что бы по первому запросу предоставлять инфу.
Как лично я понимаю этот момент почему, несмотря на автоматику, разрешают заводить деньги и торговать даже нечистым на руку клиентам, так это меркантильность аккаунт-менеджеров, которым платят премию за ввод депозитов и снимают её за вывод средств. А сами директора брокерских компаний не занимаются верификацией.
Я бы не назвала это меркантильностью, не думаю что детектора всех этих дел, когда идет разговор о пополнение счета, почему то все закрывают на это глаза как список черный, это просто доказывает, что все делают то что им выгодно, или на оборот когда выгодно, о списке можно забыть.
Меркантильность и делать что-либо ради выгоды - это же одно и тоже. Менеджерам выгодно, когда клиенты пополняют торговые счета сразу же после регистрации личного кабинета. А директора за всем не могут уследить, поэтому и нанимают штаб аккаунт-менеджеров и комплаенс-менеджеров.
А в чем тут выгода? Т.е. типо вознаграждение за привлечение сразу начисляют, не откладывая в долгий ящик, и вопрос с конкретным привлечением конкретного клиента снимается (денюшку же уже завел, чего еще от него ждать?), правильно понимаю? Просто вроде как же разницы нет, сразу завел или через какое-то время.
На самом деле в разных дилинговых центрах всё происходит по-разному, но вот читал недавно про израильского брокера-мошенника, так там 30 процентов от пополненной суммы сразу переходили привлекшему этого клиента менеджеру. В других компаниях менеджеры получают зарплату с рибейта, а при сливе клиента деньги остаются в компании и менеджеру достаётся около 5 процентов.
Я не считаю, что такого трейдера внесут в чёрный список. Ведь проблемы могут быть действительно по вине брокера. Или вы предлагаете молчать, если у вас слит депозит и вы считаете действия брокера ошибочными или неправомочными, из-за страха попасть в чёрный список? У меня была ситуация, когда брокер вернул деньги. Это пару лет назад было. Но я до сих пор там торгую.
