Сколько денег отмыли преступники через биржи в крипте

HeavyHell

Общаюсь с выгодой
Регистрация
7 Июн 2018
Сообщения
888
Поблагодарили
56
Поинты
3.40
Пол
Муж.
Частенько в моих постах за крипту проскакивают утверждения что крипта нужна только криминалу... Ну вот собственно, как адекватный человек делюсь с вами информацией.

По исследованиям Chainalysis 2019 году преступники отмыли через биржи $2,8 млрд в биткоинах.
Много это или мало? Как по мне - капля в море. Если более подробно, то отмывание идет через две биржи Binance и Huobi.
По схеме Крипта => Tether он же стейблкоин и позволяет не грузится скачками курсов крипты и потом уже обнал. (Это кстати намек тем кто топит за "А чем обеспечено?")
Ну вот обеспечен Tether реальным баксом и что? Криминал из крипты быстренько выходит в обеспеченный Tether.
Так же Chainalysis составило список Rogue 100 - топ 100 криминальных торговцев на биржах и вот вывод по ним невеселый и показывает кто двигает курсы
Фигуранты списка Rogue 100 — чрезвычайно активные трейдеры, которые оказывают огромное влияние на криптовалютную экосистему.
 

Bretteur

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Апр 2019
Сообщения
1,634
Поблагодарили
181
Поинты
0.00
Пол
Муж.
По исследованиям Chainalysis 2019 году преступники отмыли через биржи $2,8 млрд в биткоинах.
Много это или мало? Как по мне - капля в море. Если более подробно, то отмывание идет через две биржи Binance и Huobi.
По схеме Крипта => Tether он же стейблкоин и позволяет не грузится скачками курсов крипты и потом уже обнал. (Это кстати намек тем кто топит за "А чем обеспечено?")
Что это за исследователи такие и стоит ли им верить, когда подозрительные финансовые операции называют "отмыванием" денежных средств? Судя по написанному, типичное "микширование" криптовалют.

Из Википедии:
Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученных в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично.
 

HeavyHell

Общаюсь с выгодой
Регистрация
7 Июн 2018
Сообщения
888
Поблагодарили
56
Поинты
3.40
Пол
Муж.
Ну доверять или нет это право каждого. Лично у меня на все всегда свое мнение, но не упомянуть об этом исследовании я не мог. ;) Про меня ж эпизодически вообще пишут что я на окладе у всех криптовалют мира.
Ну а что считать подозрительны... ну есть же некие протоколы определения.
На вскидку могу назвать подозрительной оперрацию обмена крупной суммы любой крипты в свежесозданный кошелек монеро, особенно если крипты разные и массово. Дальше вот отследить куда уйдут деньги практически нереально по протоколу.
 

tredersha

Общаюсь с выгодой
Регистрация
1 Июл 2019
Сообщения
3,073
Поблагодарили
425
Поинты
0.20
Пол
Жен.
Ну доверять или нет это право каждого. Лично у меня на все всегда свое мнение, но не упомянуть об этом исследовании я не мог. ;) Про меня ж эпизодически вообще пишут что я на окладе у всех криптовалют мира.
Ну а что считать подозрительны... ну есть же некие протоколы определения.
На вскидку могу назвать подозрительной оперрацию обмена крупной суммы любой крипты в свежесозданный кошелек монеро, особенно если крипты разные и массово. Дальше вот отследить куда уйдут деньги практически нереально по протоколу.
Где-то читала, что изначально криптовалюты получили широкую популярность и распространение именно среди наркоторговцев и торговцев оружия, так как все операции в крипте проходят совершенно анонимно и нельзя отследить как отправителя средств, так и его получателя.
 

HeavyHell

Общаюсь с выгодой
Регистрация
7 Июн 2018
Сообщения
888
Поблагодарили
56
Поинты
3.40
Пол
Муж.
Где-то читала, что изначально криптовалюты получили широкую популярность и распространение именно среди наркоторговцев и торговцев оружия, так как все операции в крипте проходят совершенно анонимно и нельзя отследить как отправителя средств, так и его получателя.
Тысячу раз наверно пытался объяснить, что анонимность крипты - это то, что всем вливают в уши. Любой блокчейн имеющий эксплоер - публичны и открыты. Очень мало монет, которые действительно имеют анонимность. Про две из них я написал Monero и Zcash, судя по комментарию там - ты не поняла зачем эти монеты создавались.
Четкий показатель история Silk Road (судя повсему именно про нее ты и начиталась, что б придти к выводу о офигенной связи криминала и крипты)
 

tredersha

Общаюсь с выгодой
Регистрация
1 Июл 2019
Сообщения
3,073
Поблагодарили
425
Поинты
0.20
Пол
Жен.
Тысячу раз наверно пытался объяснить, что анонимность крипты - это то, что всем вливают в уши. Любой блокчейн имеющий эксплоер - публичны и открыты. Очень мало монет, которые действительно имеют анонимность. Про две из них я написал Monero и Zcash, судя по комментарию там - ты не поняла зачем эти монеты создавались.
Четкий показатель история Silk Road (судя повсему именно про нее ты и начиталась, что б придти к выводу о офигенной связи криминала и крипты)
В моем понимании любые форки и альткойны создавались с единой целью - урвать кусок пирога от Биткойна. Ведь воодушевившись успехом первой крипты многие предприниматели стали инвестировать в разработку других криптовалют и запускать их на рынке. А касательно отмывки денег, полученных преступным путем - почему тогда все власти говорят о биткойне как о криптовалюте, которой пользуются преступники?!
 

HeavyHell

Общаюсь с выгодой
Регистрация
7 Июн 2018
Сообщения
888
Поблагодарили
56
Поинты
3.40
Пол
Муж.
В моем понимании любые форки и альткойны создавались с единой целью - урвать кусок пирога от Биткойна. Ведь воодушевившись успехом первой крипты многие предприниматели стали инвестировать в разработку других криптовалют и запускать их на рынке. А касательно отмывки денег, полученных преступным путем - почему тогда все власти говорят о биткойне как о криптовалюте, которой пользуются преступники?!
Ну твое понимание просто не понимает в чем их различия, начиная от количества транзакций которую держит тот или иной блокчейн в секунду, заканчивая тем, что есть тот же эфир который позволяет на своей базе создавать свои токены. Либо тот же стим, где в зависимости от стейка ты можешь награждать авторов интересных и не очень постов и награждая еще и за курирование получать деньгу, причем если понимать что и как делаешь то в нагрузку еще тематические токены плюс играя в игры получать токены которые можно продать, и все это без комиссии.
Так что есть процент блокчейнов которые реально полезны, вот в них то и можно вкладыватся
 

tredersha

Общаюсь с выгодой
Регистрация
1 Июл 2019
Сообщения
3,073
Поблагодарили
425
Поинты
0.20
Пол
Жен.
Ну твое понимание просто не понимает в чем их различия, начиная от количества транзакций которую держит тот или иной блокчейн в секунду, заканчивая тем, что есть тот же эфир который позволяет на своей базе создавать свои токены. Либо тот же стим, где в зависимости от стейка ты можешь награждать авторов интересных и не очень постов и награждая еще и за курирование получать деньгу, причем если понимать что и как делаешь то в нагрузку еще тематические токены плюс играя в игры получать токены которые можно продать, и все это без комиссии.
Так что есть процент блокчейнов которые реально полезны, вот в них то и можно вкладыватся
Мне не понятен следующий момент: если такие криптовалюты как популярный Биткойн не являютя полностью анонимными (если верить вам на слово), то почему тогда им рассчитываются на черном рынке преступники и почему их не могут отследить спецслужбы?!
 

HeavyHell

Общаюсь с выгодой
Регистрация
7 Июн 2018
Сообщения
888
Поблагодарили
56
Поинты
3.40
Пол
Муж.
Да все что надо спецслужбы нормально отслеживают. Просто вот сложилось неверное мнение о мега анонимности всей крипты и битка в частности, и эту легенду вполне себе поддерживают. Фактически же, неоднократно и на бинансе и на эксмо были ситуации, когда добропорядочным покупателям лочили счета, по причине того что крипта на их счета пришла с кошельков так или иначе участвовали кошелки связанные с криминалом. Или к примеру пришедшие с миксеров.
 

tredersha

Общаюсь с выгодой
Регистрация
1 Июл 2019
Сообщения
3,073
Поблагодарили
425
Поинты
0.20
Пол
Жен.
Да все что надо спецслужбы нормально отслеживают. Просто вот сложилось неверное мнение о мега анонимности всей крипты и битка в частности, и эту легенду вполне себе поддерживают. Фактически же, неоднократно и на бинансе и на эксмо были ситуации, когда добропорядочным покупателям лочили счета, по причине того что крипта на их счета пришла с кошельков так или иначе участвовали кошелки связанные с криминалом. Или к примеру пришедшие с миксеров.
Так можно узнать хотя бы примерно сколько денег отмыли преступники через криптовалютные биржи?! Вы же сами пишите, что тот же биткойн и все операции по биткойну не являются анонимными, а значит все это можно легко отследить, ведь так?!
 

HeavyHell

Общаюсь с выгодой
Регистрация
7 Июн 2018
Сообщения
888
Поблагодарили
56
Поинты
3.40
Пол
Муж.
Так можно узнать хотя бы примерно сколько денег отмыли преступники через криптовалютные биржи?! Вы же сами пишите, что тот же биткойн и все операции по биткойну не являются анонимными, а значит все это можно легко отследить, ведь так?!
Конечно можно, это же встарт посте темы написано...
По исследованиям Chainalysis 2019 году преступники отмыли через биржи $2,8 млрд в биткоинах.
Естественно суммы гораздо больше, эта цифра то - что явно доказать могут.
А так вот к примеру китовые переводы за сегодня
Whale Alert Official, [22.01.20 01:56]
939 #BTC (8,193,252 USD) transferred from #Binance to unknown wallet
Details (https://whale-alert.io/transaction/...ff8e1a251d841dd75067b283937ab981c666f203f2156)

Whale Alert Official, [22.01.20 01:57]
? 10,000,000 #USDC (10,000,000 USD) transferred from USDC Treasury to unknown wallet
Details (https://whale-alert.io/transaction/...a05dcb0f9d18f009a135b631e2d3f193ca47247286ab4)

Whale Alert Official, [22.01.20 02:14]
900 #BTC (7,845,323 USD) transferred from unknown wallet to #Binance
Details (https://whale-alert.io/transaction/...becfd2d302dea971e16bf874c07158b541aa23028b2/1)

Whale Alert Official, [22.01.20 04:29]
4,962,999 #PAX (4,931,793 USD) transferred from unknown wallet to PAX Treasury
Details (https://whale-alert.io/transaction/...3ef91405899026871530d6c40282805fce43675771456)

Whale Alert Official, [22.01.20 05:03]
? ? 12,000,000 #BUSD (12,000,000 USD) minted at PAX Treasury
Details (https://whale-alert.io/transaction/...c67712066a4daffb5e0862c30ced0750487e35c88955e)

Whale Alert Official, [22.01.20 05:05]
? 12,000,000 #BUSD (12,000,000 USD) transferred from PAX Treasury to #Binance
Details (https://whale-alert.io/transaction/...813227d61497d500f3a2f54bde9ccf3d3fd35e5049a4b)

Whale Alert Official, [22.01.20 07:17]
5,000,000 #USDT (5,027,252 USD) transferred from unknown wallet to #Binance
Details (https://whale-alert.io/transaction/...6f3ef60a5511698074dc72f458fd06a9ec14cd05ee09a)

Whale Alert Official, [22.01.20 08:45]
? 2,001,110 #USDC (2,001,110 USD) burned at USDC Incinerator
Details (https://whale-alert.io/transaction/...0a17c84806ac8836610cbb78519acbbc97408bf0d65d9)

Whale Alert Official, [22.01.20 10:53]
? 45,000,000 #XRP (10,737,513 USD) transferred from #Bithumb to unknown wallet
Details (https://whale-alert.io/transaction/...00ACD6CCA09B128D03A133D0461CDC9A670296BC822A2)
Из тех, которые не анонимные блокчейны... и ведь явно же что часть этих транз ниразу не транзы инвесторов
 

tredersha

Общаюсь с выгодой
Регистрация
1 Июл 2019
Сообщения
3,073
Поблагодарили
425
Поинты
0.20
Пол
Жен.
Конечно можно, это же встарт посте темы написано...
А как это узнать и как узнать более актуальную на сегодняшний день информацию?! Та информация, что в топике темы уже устарела, думаю что преступники через криптовалютные биржи на данный момент времени уже отмыли в разы большие суммы.
 
Сверху