Проблемы с налоговой

[Nataly]

В России недавно начались массовые проверки по движениям средств на банковских счетах. Если невозможно доказать, что приход от кого-либо не является доходом, то лицо подвергается штрафу. Что это вообще? Как это обойти?
Я понимаю, что выплаты с брокерских компаний попадают под налогообложение, но как же частные переводы?
Выходит, что в стране теперь только надо строить тюрьмы? в то время, как детские сады переполнены.

Подключайтесь к обсуждению. Может есть юристы - что скажете в поддержку простого населения? Как быть?

 

[Mr_Robot]

В России недавно начались массовые проверки по движениям средств на банковских счетах. Если невозможно доказать, что приход от кого-либо не является доходом, то лицо подвергается штрафу. Что это вообще? Как это обойти?

а откуда это стало известно? уже есть оштрафованные?

 

[HeavyHell]

У нас в белке пока что проще в этом плане, еще приблизительно пол года можно фактически не грузится, так как доход от форекса не облагается налогами. Правда относится сие только по отношению к компаниям имеющим беларусскую лицензию. Ну и как обычно приходится помнить что у нас у прызыдэнта семь пятниц на неделе, и все может выйти боком задним числом

 

[TanyaM]

В России недавно начались массовые проверки по движениям средств на банковских счетах. Если невозможно доказать, что приход от кого-либо не является доходом, то лицо подвергается штрафу. Что это вообще? Как это обойти?

Я про такое не слышала. Возможно не во всех регионах такое проводилось. А вообще в этом случае для вывода средств лучше пользоваться услугами различных платёжек, и желательно иностранных.) Тогда никто и никогда не сможет доказать, что ты что-то заработал на Форекс, если конечно это не особо крупные суммы).

 

[Actor]

Так может оформить себе офшорную карту типа Epayments?

 

[TanyaM]

Так может оформить себе офшорную карту типа Epayments?

Можно и так. Сейчас в принципе практически все платежки предоставляют возможность открытия их фирменной карты.

 

[tofik46]

Так может оформить себе офшорную карту типа Epayments?

Ну а обналичивать деньги с этой карты где можно. Ведь если пойти в банк то привязка какая-то будет и будет виден получатель, а потом пробить этого получателя будет не сложно да и привязать к счетам в банках тоже не составит труда.

 

[TanyaM]

Ну а обналичивать деньги с этой карты где можно. Ведь если пойти в банк то привязка какая-то будет и будет виден получатель, а потом пробить этого получателя будет не сложно да и привязать к счетам в банках тоже не составит труда.

Если поразмыслить, то какая может быть привязка? Ф.И. владельца карты, и кем и когда выдана. Этого мало, чтобы сделать какую то привязку. А остальные данные владельца карты выпускающий её банк или платежка вряд ли станут разглашать без какого то официального запроса. Так что думаю вариант с такой офшорной картой очень даже неплохой.

 

[Aud]

Ну а обналичивать деньги с этой карты где можно. Ведь если пойти в банк то привязка какая-то будет и будет виден получатель, а потом пробить этого получателя будет не сложно да и привязать к счетам в банках тоже не составит труда.

В банкомате можно. Пробить может и не сложно, только вот откуда деньги останется неизвестным. Офшор не выдаст данные о том , что деньги с рынка форекс поступили или с ЭПС.

 

[tofik46]

В банкомате можно. Пробить может и не сложно, только вот откуда деньги останется неизвестным. Офшор не выдаст данные о том , что деньги с рынка форекс поступили или с ЭПС.

Но банк то увидит, что деньги то поступили с офшора и для налоговой еще интересней будет, что это за перечисления нежели с обменника и с указанной фамилией как от частного лица.

 

[Aud]

Но банк то увидит, что деньги то поступили с офшора и для налоговой еще интересней будет, что это за перечисления нежели с обменника и с указанной фамилией как от частного лица.

Естественно будет интересно, но сам факт получения денег с офшора не является нарушением закона. За это пока не привлекают.

 

[tofik46]

Естественно будет интересно, но сам факт получения денег с офшора не является нарушением закона. За это пока не привлекают.

Речь и не идет о каких-то нарушениях. Нас больше волнует именно сам процесс отбора тех счетов, которые будут интересны налоговой и они могут заинтересоваться. Быстрее все таки интерес будет к офшорным переводам нежели местным.

 

[TanyaM]

Быстрее все таки интерес будет к офшорным переводам нежели местным.

Я думаю, что для налоговой важнее не то, откуда поступили средства, а то, являются ли они нелегальным доходом физического лица или нет).

 

[Mr_Robot]

Я думаю, что для налоговой важнее не то, откуда поступили средства, а то, являются ли они нелегальным доходом физического лица или нет).

а что значит нелегальный доход? :xz: Вы заработали 100 долл. и вывели их на карту - это легальный доход?

 

[TanyaM]

а что значит нелегальный доход? :xz: Вы заработали 100 долл. и вывели их на карту - это легальный доход?

Нет, если я не уплатила с него подоходный налог.

 

[tofik46]

а что значит нелегальный доход? :xz: Вы заработали 100 долл. и вывели их на карту - это легальный доход?

Ну все равно весь баланс по своим доходам нужно брать за год. может как раз за этот год как выводились так и ввозились на счет средства и получилось даже введено больше. Значит и прибыли то не наблюдается. Это пускай потом проверяют есть ли прибыль или нет.Ведь им с брокерской конторы навряд ли дадут такую информацию

 

[TanyaM]

Ну все равно весь баланс по своим доходам нужно брать за год. может как раз за этот год как выводились так и ввозились на счет средства и получилось даже введено больше. Значит и прибыли то не наблюдается. Это пускай потом проверяют есть ли прибыль или нет.Ведь им с брокерской конторы навряд ли дадут такую информацию

А вот доказывать скорее всего придется нам, а не им). Налоговую не волнуют сколько мы потеряли и ввели. Их волнует только то, что пришло на карту/банковский счет/ платежку. Это и будет считаться для них доходом, а нам уже придется доказывать, что это возможно вовсе не доход, а к примеру остаток от ранее введенных средств.

 

[tofik46]

А вот доказывать скорее всего придется нам, а не им). Налоговую не волнуют сколько мы потеряли и ввели. Их волнует только то, что пришло на карту/банковский счет/ платежку. Это и будет считаться для них доходом, а нам уже придется доказывать, что это возможно вовсе не доход, а к примеру остаток от ранее введенных средств.

Ну и на одном приходе на карту банка они предъявить ничего не смогут. Ведь средства как у меня приходят от честного лица с указанием его фамилии, а именно владельца обменного пункта, и всегда можно сказать, что это займ или возврата долга.

 

[Aud]

А вот доказывать скорее всего придется нам, а не им). Налоговую не волнуют сколько мы потеряли и ввели. Их волнует только то, что пришло на карту/банковский счет/ платежку. Это и будет считаться для них доходом, а нам уже придется доказывать, что это возможно вовсе не доход, а к примеру остаток от ранее введенных средств.

Доказывать придется им. Их конечно может и не волнует, но для того чтобы нести ответственность нужно решения суда, а суд конкретика волнует. Если ее нет, но решение не будет в пользу налоговой. У нас все вопросы решаются в суде, налоговая то не наказывает...

 

[tofik46]

Доказывать придется им. Их конечно может и не волнует, но для того чтобы нести ответственность нужно решения суда, а суд конкретика волнует. Если ее нет, но решение не будет в пользу налоговой. У нас все вопросы решаются в суде, налоговая то не наказывает...

Вот как раз для суда и нужны будут везкие доказательства, чтобы получить доступ к счетам человека. А вот доказательств у них как раз и не будет и поэтому решение суда не одобрит разрешение на доступ к счетам.