Отмывание денег через криптовалюты

Sergeevich

Общаюсь с выгодой
Регистрация
19 Сен 2019
Сообщения
5,754
Поблагодарили
552
Поинты
0.00
Пол
Муж.
А почему критикуют биткойн?! Да потому что он не оправдал многих ожиданий. Люди ожидали что биткойн будет практически всегда только расти и можно будет заработать на этой криптовалюте, а в итоге многие потеряли все свои сбережения.
А отмыванием денег через биткойн и другие криптовалюты занимаются только криминальные структуры
Это да, критика идет необоснованная в целом, потому что в целом оправдал он все. Конечно мы не увидели совсем процентов огромнейших, всяких нереалистичных прогнозов по 1 млн за биткоин. Однако все-равно он поднялся довольно солидно и в целом есть будущее у него.
 

tredersha

Общаюсь с выгодой
Регистрация
1 Июл 2019
Сообщения
3,073
Поблагодарили
425
Поинты
0.20
Пол
Жен.
Это да, критика идет необоснованная в целом, потому что в целом оправдал он все. Конечно мы не увидели совсем процентов огромнейших, всяких нереалистичных прогнозов по 1 млн за биткоин. Однако все-равно он поднялся довольно солидно и в целом есть будущее у него.
Представьте как проще стало рассчитываться крупным покупателям оружия или наркотиков на черном рынке, когда появилась криптовалюта и биткойн в частности. Во-первых нельзя узнать кому принадлежит кошелек получателя и отправителя, а во-вторых в надежности операций нет сомнений.
 

Sergeevich

Общаюсь с выгодой
Регистрация
19 Сен 2019
Сообщения
5,754
Поблагодарили
552
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Представьте как проще стало рассчитываться крупным покупателям оружия или наркотиков на черном рынке, когда появилась криптовалюта и биткойн в частности. Во-первых нельзя узнать кому принадлежит кошелек получателя и отправителя, а во-вторых в надежности операций нет сомнений.
Согласен, теперь им стало намного легче, собственно здесь и не поспоришь на этот счет. И вот именно и это существенный минус криптовалют, из-за чего многие аналитики и экономисты их буквально ненавидят, потому что не видят в них пользу, а лишь только вред и все.
 

Aleksis

Участник
Регистрация
14 Фев 2019
Сообщения
78
Поблагодарили
5
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Лично я так и не понял идею биткоина, в чем преимущество перед обычными деньгами? Поэтому естественно его применяют в криминальных целях, ведь он дает анонимность.
 

tredersha

Общаюсь с выгодой
Регистрация
1 Июл 2019
Сообщения
3,073
Поблагодарили
425
Поинты
0.20
Пол
Жен.
И вот именно и это существенный минус криптовалют, из-за чего многие аналитики и экономисты их буквально ненавидят, потому что не видят в них пользу, а лишь только вред и все.
Через криптовалюты проще всего отмывать деньги по одной простой причине: анонимность. Криптовалюта практически вся не требует прохождения верификации, идентификации и вообще удостоверения личности (паспорта). Так вот именно поэтому через крипту проще всего отмывать крупные суммы.
 

Altf2

Участник
Регистрация
17 Сен 2019
Сообщения
93
Поблагодарили
6
Поинты
0.00
Пол
Муж.
На мой взгляд, отмывание денег через криптовалюты - это миф, созданный государствами, чтобы попытаться поставить под контроль оборот денежных средств и обложить их налогами. Ведь анонимность в переводе денег - это не синоним отмыванию. Чтобы отмыть деньги, им надо как раз таки придать видимость легально заработанных, а не полученных от незаконных действий. при чем же тут анонимный биткоин? Как он может сделать деньги чистыми перед законом? Да никак. Для отмывания денег используют разные схемы с фирмами в офшорных зонах, подставными фирмами однодневками, которые якобы приносят прибыль от своей легальной деятельности.
 

tredersha

Общаюсь с выгодой
Регистрация
1 Июл 2019
Сообщения
3,073
Поблагодарили
425
Поинты
0.20
Пол
Жен.
Через криптовалюты проще всего отмывать деньги по одной простой причине: анонимность. Криптовалюта практически вся не требует прохождения верификации, идентификации и вообще удостоверения личности (паспорта). Так вот именно поэтому через крипту проще всего отмывать крупные суммы.
Возможно что вы правы, но с другой стороны действительно с помощью криптовалюты выгоднее всего делать финансовые расчеты на черном рынке. Именно поэтому сейчас Венесуэла и переходит на государственную криптовалюту Петра, чтобы обойти американские санкции.
 
Сверху