Отмывание денег через криптовалюты

HeavyHell

Общаюсь с выгодой
Регистрация
7 Июн 2018
Сообщения
1,027
Поблагодарили
64
Поинты
3.40
Пол
Муж.
Многие политики, их прихлебатели и просто тупые люди кричат об опасности криптовалют, мол, многие мошенники и прочие преступники отмывают миллиарды через криптовалюту — биткоин и другие криптовалюты, называемые альткоинами. Но все это не совсем так.

Аналитическое агенство Messari провело исследование и выяснило одну удивительную вещь — обычные традиционные валюты используются для отмывания денег в 800 раз (восемьсот раз, Карл!) чаще, чем биткоин. Т.е. на один отмытый в биткоинах доллар приходится 800 долларов в разных фиатных валютах. Сама цифра, конечно, грандиозная. По сути, доля отмыва денег в крипте по сравнению с традиционными деньгами настолько мала, что ей, по сути, вообще можно принебречь. Но при этом всякая оклополитическая шваль постоянно и повсеместно кричит об опасности криптовалют! Если уж и запрещать что-либо, как инструмент отмывания грязных денег, то точно не биткоин и прочие криптовалюты, а в первую очередь рубли-доллары-евро и прочие тугрики с юанями.

Аналитическое агенство Messari в своих исследованиях опиралось на данные статистические данные исследований Chainalysis и Управления ООН по наркотикам.

Вот как это выглядит на графиках из исследования:

eccdde231ae0b19cd53d855c1bc.png

Ну тоесть вот уже даже достаточно серьезное агентство, которое опирается на статистику ООН делает вывод что крипта это не то, чем пользуется криминал но нет же, на боруме по прежнему будут считать что вот я к примеру давлю за крипту что что то там поиметь или что то там задвинуть людям. Хотя в реальности единственное что я пытаюсь влить в мозг окружающих, это мысль о том, что не обладая информацией которую я к примеру поясняю делаете ложные выводы.
Закончу опять же цитатой.

А почему политики так рьяно ратуют за ограничение или даже запрет биткоина? Все очень просто. Во-первых, эту область денежных отношений они не могут контролировать, поэтому теряют доход на этом поле. Во-вторых, они то как раз и отмывают вместе с мафиози и банкирами миллиарды, но для отвлечения внимания используют новое пугало — ах, этот страшных биткоин, им же преступники пользуются! Давайте запретим! Ясное дело, запретить они уже ничего не могут, но информационную волну поднимают хорошую.
В топку коррумпированых политиков, покупайте биткоин, потому как он уже превратился в средство накоплений и прекрасную инвестицию, начав замещать в этом качестве золото.
 

tredersha

Общаюсь с выгодой
Регистрация
1 Июл 2019
Сообщения
1,703
Поблагодарили
114
Поинты
0.30
Пол
Жен.
Ни для кого не секрет что через криптовалюты, самой популярной из которых является Биткойн мировая преступность отмывает просто огромные деньги. Более того именно по этой причине мировые государства и хотят сделать работу криптовалют прозрачной.
 

HeavyHell

Общаюсь с выгодой
Регистрация
7 Июн 2018
Сообщения
1,027
Поблагодарили
64
Поинты
3.40
Пол
Муж.
tredersha ты наверно не совсем внимательно почитала стартпост. Люди на эту тему провели исследование, и доказали что через фиат отмываю в 800 (восемьсот) раз больше денег, чем через фиат. Без обид, но именно от такого - смотрю в книгу, а вижу фигу возникают разные мега хрени типа крипта-криминал, ребенку лучше с матерью, насилие в семье исходит только от мужиков, женщинам платят меньше по гендерному признаку, белые - угнетают людей с иным цветом кожи, атеисты оскорбляют чувства верующих, курящие спят и видят как бы травить окружающих, если бы не торенты аффторы фильмов ниочем косили бабло не подетски ибо просто толпами б валили в кинотеатры. :respect:
 

Tramvay

Общаюсь с выгодой
Регистрация
23 Июл 2019
Сообщения
799
Поблагодарили
23
Поинты
2.60
Пол
Муж.
Не так давно выходила новость о опровержении того, что через крипту финансируют терроризм и отмывку денег. Если мне не изменяет память, то по опубликованной статистике на каждый отмытый доллар в крипте приходится 800 в фиатном эквиваленте. Вон то же самое пишет и уважаемый пользователь HeavyHell
 

tredersha

Общаюсь с выгодой
Регистрация
1 Июл 2019
Сообщения
1,703
Поблагодарили
114
Поинты
0.30
Пол
Жен.
Не так давно выходила новость о опровержении того, что через крипту финансируют терроризм и отмывку денег. Если мне не изменяет память, то по опубликованной статистике на каждый отмытый доллар в крипте приходится 800 в фиатном эквиваленте. Вон то же самое пишет и уважаемый пользователь HeavyHell

Поясните мне девушке что значит "на один доллар в крипте приходится 800 в фиантном эквиваленте"? Что значит этот "фиатный эквивалент" и вообще слово "фиант" ?! Я, когда писала свой пост,руководствовалась именно знаниями о том, что через криптовалюты на черном рынке отмываются огромные деньги из-за их анонимности.
 

HeavyHell

Общаюсь с выгодой
Регистрация
7 Июн 2018
Сообщения
1,027
Поблагодарили
64
Поинты
3.40
Пол
Муж.
fiat money = бумажные деньги. Ну и соответственно фраза на один бакс в крипте приходится 800 в фиате значит что если ты можешь доказать что кто то отмыл криптой тысячу баксов - можешь смело искать того, кто отмыл 800 тысяч и на бешенной скорости ломится по трассе в сторону границы
 

Tramvay

Общаюсь с выгодой
Регистрация
23 Июл 2019
Сообщения
799
Поблагодарили
23
Поинты
2.60
Пол
Муж.
Поясните мне девушке что значит "на один доллар в крипте приходится 800 в фиантном эквиваленте"? Что значит этот "фиатный эквивалент" и вообще слово "фиант" ?! Я, когда писала свой пост,руководствовалась именно знаниями о том, что через криптовалюты на черном рынке отмываются огромные деньги из-за их анонимности.

Фиат - реальные денежные средства которые ходят в государстве.
Сравните 1 и 800, получается, что на 800 баксов, которые отмывают классическим способом всего приходится 1 доллар с криптовалюты. Это не так уж и много если брать по глобальным оценкам.
 

tredersha

Общаюсь с выгодой
Регистрация
1 Июл 2019
Сообщения
1,703
Поблагодарили
114
Поинты
0.30
Пол
Жен.
Фиат - реальные денежные средства которые ходят в государстве.
Сравните 1 и 800, получается, что на 800 баксов, которые отмывают классическим способом всего приходится 1 доллар с криптовалюты. Это не так уж и много если брать по глобальным оценкам.

Так государство ведь не замывается отмыванием денег через криптовалюты, у гос. органов есть более верные, проверенные способы вроде офшоров. Отмыванием денег через криптовалюты занимаются по большей части теневые рынки продажи оружия и наркотиков.
 

Tramvay

Общаюсь с выгодой
Регистрация
23 Июл 2019
Сообщения
799
Поблагодарили
23
Поинты
2.60
Пол
Муж.
Так государство ведь не замывается отмыванием денег через криптовалюты, у гос. органов есть более верные, проверенные способы вроде офшоров. Отмыванием денег через криптовалюты занимаются по большей части теневые рынки продажи оружия и наркотиков.

Вы наверное не понимает про что говорите. Через офшоры спокойно можно также финансировать терроризм и прочие незаконные дела. Самое главное, что на криптовалюту приходится в этом сегменте жалкие 0.8%, что не может быть угрозой миру в отмывании денег.
 

tredersha

Общаюсь с выгодой
Регистрация
1 Июл 2019
Сообщения
1,703
Поблагодарили
114
Поинты
0.30
Пол
Жен.
Вы наверное не понимает про что говорите. Через офшоры спокойно можно также финансировать терроризм и прочие незаконные дела. Самое главное, что на криптовалюту приходится в этом сегменте жалкие 0.8%, что не может быть угрозой миру в отмывании денег.

Но вы понимаете что когда идет отмывание денег через оффшоры, то любой толковый юрист может, потратив время и усилия, найти куда ушли деньги, а значит и наложить арест на банковские счета. С криптовалютами такого не получится, так как все операции тут полностью анонимны.
 

Sergeevich

Общаюсь с выгодой
Регистрация
19 Сен 2019
Сообщения
3,573
Поблагодарили
303
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Но вы понимаете что когда идет отмывание денег через оффшоры, то любой толковый юрист может, потратив время и усилия, найти куда ушли деньги, а значит и наложить арест на банковские счета. С криптовалютами такого не получится, так как все операции тут полностью анонимны.
И именно поэтому они не приветствуются прежде всего известными экономистами, которым больно смотреть на то, как уходит много чего в тень из-за расчетов в криптовалютах, а страдает от этого лишь сама экономика. Никаких налогов нет, отмывание денег и прочее мошенничество здесь процветает.
 

tredersha

Общаюсь с выгодой
Регистрация
1 Июл 2019
Сообщения
1,703
Поблагодарили
114
Поинты
0.30
Пол
Жен.
И именно поэтому они не приветствуются прежде всего известными экономистами, которым больно смотреть на то, как уходит много чего в тень из-за расчетов в криптовалютах, а страдает от этого лишь сама экономика. Никаких налогов нет, отмывание денег и прочее мошенничество здесь процветает.
Раньше когда биткойн и другие криптовалюты только набирали свою популярность на каждом шагу говорили, что через них в основном отмываются деньги теневых, черных рынков (продажа нарктиков, оружия, работорговля, проституция и т.д.) и происходит это из-за анонимности криптовалют.
 

Rola

Общаюсь с выгодой
Регистрация
13 Июл 2019
Сообщения
1,857
Поблагодарили
177
Поинты
11.20
Пол
Муж.
Но вы понимаете что когда идет отмывание денег через оффшоры, то любой толковый юрист может, потратив время и усилия, найти куда ушли деньги, а значит и наложить арест на банковские счета. С криптовалютами такого не получится, так как все операции тут полностью анонимны.
Принципиально нет анонимности, если мы используем криптовалюты, такие как биткойн, с технологией блокчейна. Каждая транзакция кошелька записывается и есть вся история кошелька. Если кто-то хочет и знает исходные данные, он будет знать все о держателе биткойнов. Когда вы переводите деньги где-то в Интернете, вы указываете свое имя, а затем совершаете транзакцию Деньги поступают на кошелек продавца с вашего кошелька. Это означает, что продавец знает ваше имя и номер кошелька, и он может продать эти данные кому угодно.
 

tredersha

Общаюсь с выгодой
Регистрация
1 Июл 2019
Сообщения
1,703
Поблагодарили
114
Поинты
0.30
Пол
Жен.
Принципиально нет анонимности, если мы используем криптовалюты, такие как биткойн, с технологией блокчейна. Каждая транзакция кошелька записывается и есть вся история кошелька.
Кто вам сказал что у биткойна нет анонимности?! Я длительное время пользуюсь совершенно анонимных кошельком биткойна, получаю и отправляю средства через данную криптовалюту и все мои транзакции полностью анонимны. Именно поэтому биток идеален для отмывания денег.
 

belochka19

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Май 2018
Сообщения
2,530
Поблагодарили
51
Поинты
0.00
Пол
Жен.
Кто вам сказал что у биткойна нет анонимности?! Я длительное время пользуюсь совершенно анонимных кошельком биткойна, получаю и отправляю средства через данную криптовалюту и все мои транзакции полностью анонимны. Именно поэтому биток идеален для отмывания денег.
Если владелец биткоин-кошелька даст хотя бы свой публичный адрес, тогда можно будет заметить всю его активность в переводах и получении платежей. Так что анонимность биткоина и похожих на него криптовалют - это заблуждение. Но есть и анонимные криптовалюты.
 

tredersha

Общаюсь с выгодой
Регистрация
1 Июл 2019
Сообщения
1,703
Поблагодарили
114
Поинты
0.30
Пол
Жен.
Если владелец биткоин-кошелька даст хотя бы свой публичный адрес, тогда можно будет заметить всю его активность в переводах и получении платежей. Так что анонимность биткоина и похожих на него криптовалют - это заблуждение. Но есть и анонимные криптовалюты.
Кто вам вообще такое сказал?! Скиньте мне ссылку на официальное описание данной информации, ведь везде биткойн позиционирует себя именно как полностью анонимную платежную систему. У вас есть адрес на который вы принимаете средства и этот адрес вообще не привязан к вашим паспортным данным.
 

belochka19

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Май 2018
Сообщения
2,530
Поблагодарили
51
Поинты
0.00
Пол
Жен.
Кто вам вообще такое сказал?! Скиньте мне ссылку на официальное описание данной информации, ведь везде биткойн позиционирует себя именно как полностью анонимную платежную систему. У вас есть адрес на который вы принимаете средства и этот адрес вообще не привязан к вашим паспортным данным.
Причём тут паспортные данные, если видна вся история транзакций с Вашего биткоин-кошелька, а при желании можно будет вычислить Ваш айпишник, а там и всё остальное. Либо же сами засветитесь, когда переведёте с биткоин-кошелька на карту или другую платёжную систему, на биржу, где требуется верификация.
 

tredersha

Общаюсь с выгодой
Регистрация
1 Июл 2019
Сообщения
1,703
Поблагодарили
114
Поинты
0.30
Пол
Жен.
Причём тут паспортные данные, если видна вся история транзакций с Вашего биткоин-кошелька, а при желании можно будет вычислить Ваш айпишник, а там и всё остальное. Либо же сами засветитесь, когда переведёте с биткоин-кошелька на карту или другую платёжную систему, на биржу, где требуется верификация.
Мы с вами, видимо, говорим о совершенно разных вещах. Вы говорите об истории транзакций, который открыты для всех пользователей системы, а я именно о анонимности самой платежной системы. Для операций в биткойне не нужно проходить верификацию личности, вы понимаете?!
 

Sergeevich

Общаюсь с выгодой
Регистрация
19 Сен 2019
Сообщения
3,573
Поблагодарили
303
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Раньше когда биткойн и другие криптовалюты только набирали свою популярность на каждом шагу говорили, что через них в основном отмываются деньги теневых, черных рынков (продажа нарктиков, оружия, работорговля, проституция и т.д.) и происходит это из-за анонимности криптовалют.
Ну да, так в принципе говорят и сейчас, из-за этого как раз и критикуют биткоин и все криптовалюты, так как они по сути способствуют отмыванию денег и разным теневыми черным схемам, там крутятся все мошенники по сути и случаются частые кражи средств. И конечно в некотором роде так и есть.
 

tredersha

Общаюсь с выгодой
Регистрация
1 Июл 2019
Сообщения
1,703
Поблагодарили
114
Поинты
0.30
Пол
Жен.
Ну да, так в принципе говорят и сейчас, из-за этого как раз и критикуют биткоин и все криптовалюты, так как они по сути способствуют отмыванию денег и разным теневыми черным схемам, там крутятся все мошенники по сути и случаются частые кражи средств. И конечно в некотором роде так и есть.
А почему критикуют биткойн?! Да потому что он не оправдал многих ожиданий. Люди ожидали что биткойн будет практически всегда только расти и можно будет заработать на этой криптовалюте, а в итоге многие потеряли все свои сбережения.
А отмыванием денег через биткойн и другие криптовалюты занимаются только криминальные структуры.
 
Сверху