Черный список трейдеров
Наверняка Вы уже слышали про токсичных клиентов, которых не любят брокеры. Кто такие эти клиенты и как они попадают в черный список?
Существуют ли у брокеров черные списки форекс-трейдеров, которым запрещают торговать. Кто попадает в эти списки?
К сожалению в сети на этот счет очень мало информации, но несколько месяцев назад один из форекс-регуляторов заявил о запуске реестра нежелательных трейдеров. Единые списки токсичных клиентов обещали передавать всем брокерам, которые имеют лицензию. Фактически регулятор анонсировал специальный сервис для брокеров под названием DisputeWatch, который уведомлял брокеров о нежелательных клиентах. Ведь клиенты запрашивающие чарджбэк после слива депозита не такая большая редкость, но существует и масса других грехов трейдеров. После запуска данного сервиса у клиентов брокеров возникло множество вопросов. Может ли трейдер, каким-то образом «сломать систему» и украсть деньги брокера... Ведь в любой брокерской компании есть высококвалифицированные юристы и специалисты по айти-технологиям. В основном только поверхностно знаем о данной возможности, но как обстоят дела на самом деле?
Кто приносит черными методами убытки форекс-компаниям?
Трейдеры осуществляющие чарджбэк. Если Вы у любого брокера после слива депозита запросили чарджбэк, то можете быть уверены в пожизненной блокировке своей учетной записи. Можно конечно переключится на другого брокера, но при формировании единой базы это будет сделать проблематично. Вернуть внесенные деньги на депозит брокерской компании можно только в том случае, если пополнение проходило через банк. Черные трейдеры заранее подготавливаются к возможному сливу депозита и делают именно банковский перевод. В сети даже появились компании, которые обещают оказать помощь в возврате слитых депозитов. При осуществлении чаржбрэка горе-трейдер обращается непосредственно в банк и указывает в заявлении, что его брокер ввел в заблуждение или не выполнил свои обязательства. Правда здесь нет гарантии, что средства Вам действительно вернут.
Клевета на брокера. Жалобы на брокеров всегда были и останутся в будущем, но не всегда за этими жалобами есть реальная вина брокера. Адекватные форекс-компании всегда дадут аргументированный ответ на любое публичное обращение клиента. После того как клиент получает развернутый ответ с приведением серьезных объективных доказательств его неправоты, дискуссия обычно заканчивается. Если она продолжается, то вероятней всего мы имеем дело с клиентом желающем оторваться за проигрыш, либо это обычный читер. Ситуация усугубляется тем, что в диалог могут подогревать конкуренты и другие личности, которые заинтересованы в максимальном распространении сомнительной информации. Далее на события может обратить внимание регулятор, а это ни одной здоровой компании пользы не принесет. Могут ли в этом случае трейдеры попасть в черный список брокера? Конечно могут и уже были случаи когда не подходящих трейдеров просили на выход. Правда плюс в том, что депозит и профит при этом брокер не забирает.
Отмывание бонусов. Большинство брокеров в рамках проводимых маркетинговых мероприятий предлагают трейдерам различные бонусы. Естественно некоторые трейдеры научились злоупотреблять таким предложением, а значит тоже имеют возможность попасть в черный список форекс-компаний. Практически в любом бонусе можно найти лазейку, которая позволит заработать не рискуя деньгами. Самый распространенный способ заключается в том, что клиент просто переливает торговые бонусы путем открытия разнонаправленных позиций не только на разных счетах, но и у разных брокеров. В этом случае могут просто исключить из бонусной акции, но не отказать в обслуживании реальных торговых счетов. Аферы проводят не только с торговыми бонусами, но и так называемыми аффилиэйт-бонусами. В этом случае один из клиентов брокера регистрируется как партнер, что позволяет ему получать выплаты по модели CPA 9 выплаты за каждого привлеченного клиента). Для получения выплаты скажем в 100 долларов требования брокера невысокие. Требуется чтобы клиент закрыл 0.5 лота или около того, а для такого объема на спред и комиссии понадобиться около 10 долларов. Выгода здесь очевидна, хотя последнее время брокеры поумнели и подняли требования для привлеченных клиентов.
Токсичные трейдеры. Здесь речь идет о клиентах брокерской компании, которые умудряются открывать сделки по не рыночным котировкам. Сюда можно отнести использование недостатков связанных с технологиями предоставления ликвидности, получение финансовой выгоды из менее защищенных торговых платформ и другие сомнительные методы получения прибыли. Определить токсичного трейдера в потоке клиентов можно не сразу, но в перспективе любой брокер выявит и накажет такого трейдера. На сегодняшний день токсичным трейдерам практически невозможно заработать на реальном рынке, но они используют свои навыки для участия и победы в конкурсах для трейдеров, которые в большинстве случаев проходят на демо счетах. Там и контроль за их выходками меньше, а призовые могут принести существенную прибыль. Не знаю обмениваться брокеры между собой информацией по таким трейдерам, но они явно существуют.
Шантаж при попытке использовать брокера как обменник. Некоторые клиенты брокерских компаний пытаются отмыть деньги, а не заработать торговлей. Могут пополнить депозит, а потом требовать вывести его на нужную систему. Брокер естественно отказывает, а горе-трейдер начинает угрожать обращением к регулятору и другими сомнительными действиями. На самом деле причин попасть в черный список трейдеров очень много, но о них почему-то все умалчивают. Здесь перечислил только основные, которые для опытных трейдеров не являются секретом.
А Вы были в черном списке у брокера?
Мне за свою практику не приходилось побывать в черном списке у брокера. Я так понимаю, что достаточного одного раза попасть в более зрение службы безопасности брокера/регулятора, что приведет к пожизненной блокировке. Просто ранее можно было свободно зарегистрироваться у другого брокера, а теперь компании решили обмениваться между собой весьма полезной информацией.
Сам черный список нужен для того, чтобы повторно токсичные трейдеры не регистрировались у брокера. Кроме того, списки обещают передавать форекс-компаниям по первому требованию, что упростит работу их службы безопасности. Из всего этого следует, что лучше не попадать в черный список к брокерам. Рано или поздно информация о Вас распространится, что закроет возможность для честной торговли!
