Баннер

Свернуть

Объявление

Свернуть
Показать больше
Показать меньше

Проблемы с налоговой

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

    Сообщение от Aud Посмотреть сообщение
    Там вроде за один день нельзя получать определенную сумму. Я больше 1000 уе одним переводом не заказываю через международные ЭПС. Если сумма больше, то разбиваю на два перевода и пусть даже в один банк, но с этого банка в разные дни получаю. Вроде как нормально, но с вестерн юнион поаккуратнее. Мне в банке очень тонко намекнули, чтобы я выбрал любой другой способ перевода. Ну а мне два раза повторять не нужно, я сразу систему переводов сменил от греха подальше.
    На одиночные 1000 уе пока внимания не обращают. Банк в РФ? Если да, то стоит иметь в виду, что платежи в календарный месяц суммируются и если сумма набежит приличной, то могут заинтересоваться. Питерский банк, например, к 200 тыс. рублей интерес обозначил.

    Копируй сделки профи

    Комментарий


      Может именно по этому и столь популярны оффшорные карты? С ними только одна проблема возникает, какой бабломет за транзакцию отдает максимум денег. Вы должны понимать, я не призываю не платить налоги. Меня лично раздражает в наших банках необоснованные блокировки. А налоги... нужно всегда помнить про Аль Капоне... Он то вон сколько начудил, но прижали его таки за неуплату налогов. У нас вон в белке пызидэнт может с другом картофан сажать на своем участке, а через месяц - другой его ужа сажают за неуплату налогов.
      Никто не умрет девственником, рынок поимеет всех
      Оффшорная карта для вывода прибыли

      Комментарий


        Сообщение от a2204 Посмотреть сообщение

        На одиночные 1000 уе пока внимания не обращают. Банк в РФ? Если да, то стоит иметь в виду, что платежи в календарный месяц суммируются и если сумма набежит приличной, то могут заинтересоваться. Питерский банк, например, к 200 тыс. рублей интерес обозначил.
        Нет. Банк украинский. У нас по закону больше 2 тысяч долларов нельзя тратить одним платежем, так как отслеживаются такие транзакции. Следовательно и выводить можно сумму до 2000 уе, а точнее 50 тысяч грн. Ну это по закону, а так если никто не сдаст, то не интересуются. Слишком большая загруженность у гос служащих. По 2 тысячи дел дадут в одни руки и там их дальше оформить не успеваешь. Не говоря уже о том, чтобы искать новых нарушителей.
        Конкурс Сорви банк

        Комментарий


          Сообщение от a2204 Посмотреть сообщение
          Видел интервью топ-менеджеров банков по данной теме. Так один сказал, что если на карточку приходит 20 тыс. ежемесячно, то они суетиться не станут, а вот если 200 тыс., то стукнут в налоговую. Но конкретные пороги сумм у каждого банка свои.
          В Украине до 2014 года банки никогда не передавали информацию налоговой, даже если и крупные суммы поступали на карту, потом с новой властью начались перемены не в пользу клиентов банка

          Комментарий


            Сообщение от esya30 Посмотреть сообщение

            В Украине до 2014 года банки никогда не передавали информацию налоговой, даже если и крупные суммы поступали на карту, потом с новой властью начались перемены не в пользу клиентов банка
            Передавали, но только по решению суда как во всех цивилизованных странах. Решение суда должно было на чем-то основано, вот поэтому и случае были единичные о которых никто не знал из простых смертных. Т.е против физических лиц таких решений суд не принимал насколько я знаю, а вот против юридических открывались дела. Потом банковская тайна перестала существовать и без решения суда слив информации пошел, что очень печально.
            Конкурс Сорви банк

            Комментарий


              Сообщение от Aud Посмотреть сообщение

              Передавали, но только по решению суда как во всех цивилизованных странах. Решение суда должно было на чем-то основано, вот поэтому и случае были единичные о которых никто не знал из простых смертных. Т.е против физических лиц таких решений суд не принимал насколько я знаю, а вот против юридических открывались дела. Потом банковская тайна перестала существовать и без решения суда слив информации пошел, что очень печально.
              Да, теперь человек не может держать крупные суммы в банках, если он не платит налоги, чтоб его не заметили, банкам новое распоряжение власти явно не выгодно, они тоже не в восторге, но что они могут сделать

              Комментарий


                Сообщение от esya30 Посмотреть сообщение
                В Украине до 2014 года банки никогда не передавали информацию налоговой, даже если и крупные суммы поступали на карту, потом с новой властью начались перемены не в пользу клиентов банка
                В РФ еще пару-тройку лет назад тоже было гораздо свободней. Сейчас гайки сильно закручивают. Банки боятся за лицензии и им проблемы не нужны, поэтому перестраховываются - могут требовать всякие бумажки и иногда просто просят закрыть счет. Официально они пока только в Финмониторинг обязаны стучать, если сумма свыше 600 тыс. руб.. Но опять же .. перестраховываются и реагируют и на меньшие суммы.
                Копируй сделки профи

                Комментарий


                  Сообщение от a2204 Посмотреть сообщение

                  Официально они пока только в Финмониторинг обязаны стучать, если сумма свыше 600 тыс. руб.. Но опять же .. перестраховываются и реагируют и на меньшие суммы.
                  Раньше кажется свыше 400 тыс уже подавали информацию куда надо. Давно увеличили до 600 тыс?

                  Комментарий


                    Сообщение от TanyaM Посмотреть сообщение
                    Раньше кажется свыше 400 тыс уже подавали информацию куда надо. Давно увеличили до 600 тыс?
                    Давно, несколько лет уж как повысили этот лимит. Но теперь легко могут стукать как 600 тыс. за календарный месяц набегает. Типа считается, что сумму разбивали на несколько платежей.
                    Копируй сделки профи

                    Комментарий


                      Сообщение от a2204 Посмотреть сообщение
                      Но теперь легко могут стукать как 600 тыс. за календарный месяц набегает. Типа считается, что сумму разбивали на несколько платежей.
                      Ну в принципе вполне логично. Разбивай, не разбивай, а если больше указанной суммы в месяц выходит, то отчитайся). Мне правда беспокоиться не о чем, ведь такие деньги я могу заработать разве что во сне)).

                      Комментарий


                        Сообщение от TanyaM Посмотреть сообщение
                        Ну в принципе вполне логично. Разбивай, не разбивай, а если больше указанной суммы в месяц выходит, то отчитайся). Мне правда беспокоиться не о чем, ведь такие деньги я могу заработать разве что во сне)).
                        Проблемы могут появиться и с сумм меньше 600 тыс. руб. Так один из руководителей банка в Питере прямо сказал, что будут проявлять интерес и при суммарных поступлениях 200 тыс. в месяц. Так что больше сотки я бы не рисковал.
                        Копируй сделки профи

                        Комментарий


                          Сообщение от a2204 Посмотреть сообщение

                          Проблемы могут появиться и с сумм меньше 600 тыс. руб. Так один из руководителей банка в Питере прямо сказал, что будут проявлять интерес и при суммарных поступлениях 200 тыс. в месяц. Так что больше сотки я бы не рисковал.
                          Ну обратить внимание - это ещё не значит сообщить в налоговую. Хотя и до таких сумм в месяц мне лично ещё расти и расти))).

                          Комментарий


                            Сообщение от a2204 Посмотреть сообщение

                            Проблемы могут появиться и с сумм меньше 600 тыс. руб. Так один из руководителей банка в Питере прямо сказал, что будут проявлять интерес и при суммарных поступлениях 200 тыс. в месяц. Так что больше сотки я бы не рисковал.
                            Если человек постоянно выводит крупные суммы денег, то может он тогда может позволить и заплатит налог, а если все же не хотят платить налоги, то как тогда обойти банк?

                            Комментарий


                              Сообщение от esya30 Посмотреть сообщение
                              а если все же не хотят платить налоги, то как тогда обойти банк?
                              Кто не хочет платить налоги, открывает счет в офшоре. Поинтересуйтесь про "Райские документы" и "Панамское досье", узнаете много интересно, в частности, как избежать налогов с доходов.

                              Комментарий


                                Сообщение от Aud Посмотреть сообщение

                                Там вроде за один день нельзя получать определенную сумму. Я больше 1000 уе одним переводом не заказываю через международные ЭПС. Если сумма больше, то разбиваю на два перевода и пусть даже в один банк, но с этого банка в разные дни получаю. Вроде как нормально, но с вестерн юнион поаккуратнее. Мне в банке очень тонко намекнули, чтобы я выбрал любой другой способ перевода. Ну а мне два раза повторять не нужно, я сразу систему переводов сменил от греха подальше.
                                Это еще какой банк, какие лимиты на переводы для физического лица. Я так понимаю что в среднем лимиты держаться около 200 тысяч рублей. Вот например в Киви-Банк я не мог переводить больше 50 тысяч рублей, а когда прошел идентификацию через Евросеть лимит увеличили до 200 тысяч. Некоторые банки и больше позволяют. В банке СКБ например лимит 300 тысяч.

                                Комментарий

                                Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                Рекорд одновременного пребывания 225, это было 04-07-2019 в 06:08.

                                Баннер

                                Свернуть

                                3D promo

                                Свернуть

                                Популярное

                                Свернуть

                                Анализ рынка - мнения

                                Свернуть

                                Клуб успешных трейдеров

                                Свернуть

                                Статистика Форекс форум о трейдинге и инвестициях - FinGate

                                Свернуть

                                Тем: 946   Сообщений: 37,343   Участники: 2,219   Активные участники: 229
                                Приветствуем нового участника, OlegK.
                                Обработка...
                                X